Grupo movimentou R$ 200 milhões através de empresas de fachada e ostentava vida de luxo
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta quinta-feira (26 de março), a “Operação Speakeasy”, com o objetivo de desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro operado a mando de uma facção criminosa. A ação resultou no cumprimento de 12 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão, abrangendo cidades como Cuiabá, Várzea Grande e Pontes e Lacerda, além de desdobramentos em Goiânia (GO) e Barueri (SP). O grupo é suspeito de movimentar aproximadamente R$ 200 milhões entre janeiro de 2021 e 2025.
As investigações revelaram que os alvos atuavam sob ordens diretas de líderes da organização criminosa que já se encontram presos ou foragidos. Para integrar o capital ilícito no sistema financeiro, o grupo utilizava empresas de fachada e fantasmas, incluindo distribuidoras de bebidas, joalherias e lojas de equipamentos eletrónicos. Os envolvidos ostentavam um padrão de vida luxuoso, com posse de imóveis de alto valor e veículos de luxo, apesar de não possuírem profissão formal ou rendimentos declarados que justificassem tal património.
Além das prisões, o Judiciário determinou o sequestro de 35 veículos, a suspensão de 12 pessoas jurídicas e o bloqueio de 29 contas bancárias vinculadas aos suspeitos. Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, notebooks e joias, que serão periciados para identificar novos elos da rede financeira da facção. A operação representa um duro golpe na estrutura logística do crime organizado, focando na asfixia financeira dos grupos que operam no Estado.
